Fraude in Antwerpse diamantsector
We kunnen spreken van hommeles in de Antwerpse diamantsector, en dat is natuurlijk niet voor het eerst. Dit keer staat het diamantbedrijf Omega Diamonds in de belangstelling, maar helaas om minder prettige redenen.
Fraude en witwassen
Het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds zal door het Antwerpse parket vervolgd worden voor fraude en witwassen. De fraude zou oplopen tot het onthutsende bedrag van 2 of zelfs 3 miljard euro. Het zou meteen gaan om een van de grootste fraudezaken ooit in ons land, al weet je natuurlijk nooit welke schandalen er allemaal in de doofpot gestopt zijn.
Dat schrijven alvast de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.
Verleiding
De verleiding om te frauderen in de wereld van diamanten en briljanten is groot. Het is nu eenmaal een sector waarin veel geld omgaat. En als je de kat bij de melk zet, enzovoort…
Het geschatte bedrag dat gefraudeerd zou zijn lijkt ons ook maar bij benadering. Want hoe kan je dat eigenlijk exact vaststellen?
Topmensen van Omega Diamonds voor de rechter
De topman van Omega Diamonds, een vroegere aandeelhouder, enkele medewerkers en het bedrijf zelf moeten op 1 februari 2012 voor de Antwerpse raadkamer verschijnen voor witwassen en fiscale fraude.
Vraag is of er daar duidelijkheid over deze zaak zal komen. Wellicht bereidt het bedrijf nu achter de schermen haar verdediging voor, en het zal allicht een hele klus zijn om hun schuld te bewijzen. Afwachten dus maar tot februari.
Goedkope diamant uit Angola en Congo
Omega Diamonds boekte jaren aan een stuk grote winsten met de handel in goedkope diamant uit Angola en Congo, waar het tot nu toe nog altijd bekend staande als hardste materiaal op aarde nog vlot vindbaar is, ondanks de vaak onzekere politieke toestand.
Fiscale omweg
De Belgische fiscus werd al die tijd gepasseerd omdat alles via bedrijfjes in Dubai, Tel Aviv en Genève werd geregeld. Het geld dat verdiend werd zou daarna geïnvesteerd zijn in de legale economie. Op zich dus eigenlijk geen slechte zaak voor onze economie, beweren sommigen.
De verdachten en het parket zouden onderhandeld hebben over een minnelijke schikking, maar tot hiertoe is daarover geen overeenkomst. Wie weet wordt het dus nog allemaal onderling geregeld.
Gerelateerde artikelen:
Tags: diamant angola, diamant congo, diamant omega diamonds, fraude antwerpse diamantsector, fraude diamant